Text copied to clipboard!
Заглавие
Text copied to clipboard!Служител по съответствие с AML
Описание
Text copied to clipboard!
Търсим Служител по съответствие с AML, който да се присъедини към нашия екип и да гарантира, че нашата организация спазва всички приложими закони и регулации за борба с изпирането на пари. Кандидатът ще бъде отговорен за разработването и прилагането на политики и процедури, които да предотвратят и открият дейности, свързани с изпирането на пари. Тази роля изисква силно внимание към детайлите, аналитични умения и способност за работа в екип. Служителят по съответствие с AML ще работи в тясно сътрудничество с други отдели, за да осигури ефективно управление на риска и съответствие с регулаторните изисквания. Основните задължения включват провеждане на вътрешни одити, обучение на персонала и поддържане на актуални знания за промените в законодателството. Успешният кандидат ще има опит в областта на съответствието и ще демонстрира способност за вземане на информирани решения в динамична среда.
Отговорности
Text copied to clipboard!- Разработване и прилагане на политики за съответствие с AML.
- Провеждане на вътрешни одити и проверки.
- Обучение на персонала относно процедурите за AML.
- Мониторинг на транзакции за подозрителни дейности.
- Поддържане на актуални знания за законодателни промени.
- Сътрудничество с други отдели за управление на риска.
- Подготовка на доклади за съответствие.
- Участие в разследвания на потенциални нарушения.
Изисквания
Text copied to clipboard!- Бакалавърска степен в областта на финансите, правото или свързана област.
- Опит в съответствието или свързана роля.
- Силни аналитични и комуникационни умения.
- Внимание към детайлите и способност за работа под натиск.
- Знания за регулаторните изисквания за AML.
- Способност за работа в екип.
- Умения за вземане на решения.
- Сертификат за съответствие ще бъде предимство.
Потенциални въпроси за интервю
Text copied to clipboard!- Какъв е вашият опит в областта на съответствието с AML?
- Как подхождате към разработването на политики за съответствие?
- Какви методи използвате за обучение на персонала?
- Как се справяте с промени в регулаторните изисквания?
- Можете ли да дадете пример за успешно разследване на нарушение?